Procesos, políticas y riesgos, por escrito y al día.
Documentamos cómo opera tu empresa: sus procesos, sus políticas contables, sus riesgos y los controles que los cubren. Lo trabajamos con quienes ejecutan cada proceso, para que lo escrito sirva para hacer, entender y controlar el día a día.
Casi siempre hay un cambio detrás.
La casa matriz lo pide
El grupo define sus políticas y sus controles, y la filial tiene que mostrar cómo los aplica en Colombia.
Cambió el sistema
Con un ERP nuevo, los procedimientos escritos dejan de describir lo que pasa en la operación.
La empresa creció
Lo que antes resolvían pocas personas de memoria ahora lo hace un equipo, y necesita quedar escrito.
Viene una revisión
Una auditoría, una revisión del grupo o un inversionista van a preguntar cómo se hace cada cosa, y quién la hace.
Qué incluye el servicio.
Políticas contables
- Revisión y actualización del manual de políticas
- Redacción de las políticas que todavía no existen
- Tratamiento de las diferencias entre el marco local y el de reporte a la casa matriz
Procesos y procedimientos
- Levantamiento de cada proceso con las personas que lo ejecutan
- Diagramas de flujo con las decisiones y el responsable de cada paso
- Procedimientos escritos en el formato que acuerde la empresa
Riesgos y controles
- Identificación y evaluación de los riesgos de la operación
- Matrices que cruzan cada riesgo con el control que lo cubre y su responsable
SAGRILAFT, PTEE y listas restrictivas
- Diseño o actualización del SAGRILAFT, el sistema de autocontrol del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
- Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)
- Consulta de clientes, proveedores y demás contrapartes en listas restrictivas
Lo escribimos con quienes lo hacen.
Cada documento se construye con las personas que ejecutan el proceso y se valida con ellas antes de entregarse. Así lo que queda escrito coincide con lo que se hace.
Diagnóstico
Revisamos lo que ya existe —manuales, políticas, procedimientos y funciones— para partir de ahí.
Levantamiento
Recorremos cada proceso con las personas que lo ejecutan, tal como se hace hoy.
Documentación
Escribimos políticas, procedimientos y matrices en el formato que se acuerde, con diagramas cuando ayudan a leerlos.
Validación y entrega
Cada responsable revisa lo suyo, con un calendario de validaciones acordado desde el inicio, antes de la entrega final.
Si reportas a una casa matriz
Cuando la contabilidad local se lleva en un marco y el reporte al grupo en otro, el manual de políticas lo deja claro: qué se aplica en Colombia, qué se reporta a la matriz y cómo se tratan las diferencias entre los dos.
Llévate la información resumida.
El alcance, los entregables y la forma de trabajo, en un documento que puedes pasarle a quien decide contigo.
¿Quieres saber quién estaría detrás de tu proyecto?
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Con eso te damos toda la información que necesites para tomar la mejor decisión.
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